هیچ دستگاه و مرکزی مسئول بررسی پولشویی در حراجی‌های بزرگ تهران نیست
هر بار سر و صدای فروش یک تابلوی هنری یا یک حراجی بزرگ بلند می‌شود، نخستین عبارتی که در همان لحظه در ذهن نقش می‌بندد این کلمه است: پولشویی.
کد خبر: ۲۸۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
عملکرد بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی بررسی شد
بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با ابلاغ بخشنامه جدید، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد در سال جاری را به پانزده میلیون تومان کاهش داد. این درحالی است که در اردیبهشت‌ماه امسال این رقم چهل و پنج میلیون تومان تعیین شده بود.
کد خبر: ۲۱۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری برگزار شد؛
در کیفرخواست اکبر طبری، معاون حوزه‌ریاست قوه‌قضایی در دوران صادق لاریجانی، این اتهام هست؛ پولشویی؛ رشوه‌گرفتن و جعل اسناد.
کد خبر: ۱۹۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
